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k8公告]鲁抗医药:公司与海通证券股份有限

发布时间:2020-08-23 00:48

  根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(170152号)(以

  下简称“反馈意见”)的要求,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“发行人”、k8

  “公司”“鲁抗医药”) 会同海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保

  荐机构”)、上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”)、

  集中分类采购招标政策进一步规范,促使医药产业分化加剧,市场竞争更加激烈。

  区包围,公司面临环保成本压力愈来愈大,另外随着动力设备的老化,急需更新、

  注:上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

  2016年以来抗生素医药产品已经逐步呈现恢复趋势,制剂药品的收入有所回升,

  2016年收入较2015年上升1.54%,毛利亦呈增长趋势。半合成抗生素原料药

  致其毛利和毛利率水平较低。2016年,公司适时调整产品销售结构,加大抗生

  营性的费用支出。2015年在销售收入小幅增长的情况下,公司期间费用出现较

  大下降;2016年公司技术开发费用较2015年增长近6,000万元,期间费用较

  的需求,2016年以来抗生素医药产品已经逐步呈现恢复趋势,公司业绩有所回

  升, 2016年公司归属于母公司股东净利润2,910.20万元,较上年同期增长

  268.51%。2016年,医药制造业整体有所回暖,2016年同比增长10.8%,较

  2015年增幅回升,据工信部数据,2016年医药制造业增长快于全国工业平均值,

  在全国41个工业大类中排名第三。2016年1-12月医药制造业累计增加值同比

  增长10.8%,比上年同期加快0.9个百分点;主营业务收入29,635.9亿元,同

  比增长9.9%,比全国平均值高5个百分点。医药行业在经历招标降价、医保控

  发行人本次发行募集资金总额不超过105,755.00万元(含发行费用),扣除

  成抗生素原料药、AIV以及大观霉素系列产品的产能转移和技术升级,将募投项

  际和国内市场,重点突出销售增量。新建项目将实现技术集成,产品的技术水平、

  质量水平、成本水平都会较老厂区有较大幅度的提高,产品竞争力会有较大提高。

  力,实现产销相互促进,协同增长。三是调整优化管理模式,推进FTE工作制,

  系列产品的销量较好,受限于产能使得销售规模有限。公司 AIV 产品主要销往

  欧洲、美国、加拿大、南美及日本市场。AIV作为泰乐菌素的升级换代产品,在

  2013年欧洲出台禁止泰乐菌素以非治疗目的进行使用的文件后,其在欧洲市场

  的使用量以20%的年均增长率逐年上升,k8预计在未来五年还会保持10%-20%的

  景广阔,特别是近年来随着养殖业的发展,欧、美等国家使用量呈上升趋势, 产

  快拓展国际国内市场,突出销售增量,提高综合竞争实力,扩大市场份额等途径,

  规的变化,将直接影响医药行业的景气程度。由于我国医药行业的监管较为严格,

  140,032万元,产生净利润约18,325万元,其中生物医药循环经济产业园人用

  合成原料药技术升级项目建成达产后每年可实现营业收入约50,617万元,净利

  润约8,397万元,静态投资回收期6.57年;高端生物兽药建设项目建成达产后

  每年可实现营业收入约62,051万元,净利润约4,549万元,静态投资回收期5.40

  年;特色发酵原料药建设项目建成达产后每年可实现营业收入约27,364万元,

  后达到90%设计能力,第4年及以后各年的生产能力达到100%,项目在100%

  按100%计算,项目在100%生产能力下,年营业收入62,051.28万元。

  按100%计算,项目在100%生产能力下,年营业收入27,363.69万元。

  区运行时间较长,动力供应与生产规模不匹配、能源成本偏高亦是主要因素之一,

  为循环水、去离子水、压缩空气、氮气集中供应,纯化水、-25℃水、-75℃水车

  出以下改进:一是现有无法回收套用的碳酸二甲酯、匹胺丙酮+甲醇母液、DMAC

  控制、PH控制等,降低人力成本的同时提升产品质量。同时,推行FTE工作制,

  合成原料药技术升级项目设计产能982.90吨,较2016年半合成抗生素原料药

  主要品种销量增加556.84吨;高端生物兽药建设项目设计产能660吨,较2016

  年AIV系列产品销量增加204.76吨;特色发酵原料药建设项目设计产能24万

  十亿,较2016年大观霉素销量增加7.46万十亿。通过产能提升和工艺的优化,

  种品规数量进行了限定;2015年8月,国家卫计委发布《关于进一步加强抗菌

  药物临床应用管理工作的通知》(国卫办医发[2015]42号),要求进一步加强

  糖尿病、抗病毒等领域,同时加大海外市场开拓,大观霉素、AIV和泰乐菌素等

  抗生素作为基础性用药,具有广泛临床应用基础,2016年1-12月医药制造

  业累计增加值同比增长10.8%,比上年同期加快0.9个百分点;主营业务收入

  29,635.9亿元,同比增长9.9%,比全国平均值高5个百分点。医药行业在经历

  开最高零售限价。2015年5月,国家发改委、国家卫计委等7部门联合下发《关

  于印发推进药品价格改革意见的通知》,规定自2015年6月1日起,除

  场乃至医药市场持续增长的驱动力。同时,在公司特色兽药产品大观霉素和AIV

  系列产品毛利贡献稳步增长下,2016年公司公司实现归属于母公司股东净利润

  符合项目和上市公司业务发展的实际情况;本次募投项目效益的测算合理、谨慎。

  项目投资总额48,311.11万元,其中建设投资44,542.84万元,铺底流动资

  备、-75℃深冷水机组和-25℃冷水机组保证氮气、-25℃水、-75℃水车间单独供

  项目投资总额25,678.48万元,其中建设投资23,633.96万元,铺底流动资

  项目投资总额41,336.57万元,其中建设投资38,006.57万元,铺底流动资

  (2)高端生物兽药建设项目拟以募集资金投入23,483.00万元,具体投资

  (3)特色发酵原料药建设项目拟以募集资金投入37,856.00万元,具体投

  体系)+电子商务模式(渠道订货、在线宣传服务)的营销模式,实现集团客户、

  问题4、华鲁集团受托管理山东省国资委持有的本公司24.59%股权,其全资

  有,就该情况是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》

  告日,即2016年11月30日。2016年5月1日至今,控股股东山东省国资委

  权管理山东省国资委持有的本公司24.59%股权。2017年4月5日,华鲁集团

  境违法问题被环保部列入挂牌督办名单,2014年12月曾因污水排放事件被央视

  是否符合建设项目环评分级审批相关规定;(3)本次募投项目的环保投入安排,

  试生产申请擅自投入试生产,被环保部华东督察中心挂牌督办。2013年12月

  【2013】第9号《行政处罚决定书》,责令鲁抗生物制造公司暂停生产,并处

  荷,无法提出环保验收申请。公司为此曾两次申请试生产延期,2013年8月份,

  措施包括:①在停止试生产后清理了现场,并向邹城市环保局提交了试生产申请;

  备案,同时在当地政府的协调下,对卫生防护距离内居民搬离,完成了项目验收。

  检查验收。2014年9月2日,环保部下发了《关于解除镇江高海生物药业有限

  公司等3家企业环境违法挂牌督办的通知》(环办函[2014]1101号),确认山

  废水业务时,其委托处理行为未向属地环保局备案;③菌渣烘干生产线异味扰民;

  ④排污口信息未依法公开,管理不到位。 2015年4月30日,济宁市任城区环

  境保护局依据上述情况,向公司出具《行政处罚决定书》(济任环罚字【2015】

  管理程序和环保管理制度;④2015年2月10日前完成南北厂区废水排放口信

  息公开规范化改造工作,向社会公开污染物排放标准及在线月,公司完成了南北厂区的废水总排放口对外信息公开改造,任

  2015年4月,公司关停厂区的菌渣干化线,任城区环保局组织到公司对菌渣干

  应处罚和整改通知。对此,公司已于2016年3月份及时启动了厂区外用蒸汽改

  改和积极补救措施,并及时采取产品结构调整等措施,未造成重大环境污染事故。

  年本)》(公告2015年第17号)、《山东省环境保护厅关于发布山东省环境

  保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)的通知》(鲁环发

  【2015】第80号)、《山东省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(山

  东省2014年本)的通知》(鲁政发【2014】24号)等相关规定,公司募投项

  通知》(济政字【2015】105号)第二条规定,市级权限内的建设项目(特殊

  行)》(邹政发【2016】10号)规定,为进一步简政放权,加快政府职能转变,

  (园区)行使,邹城市工业园区建设项目环评审批属于上述文件规定的下放范围。

  济产业园区内投资8,281.49万元建设抗生素菌渣等固废资源化利用项目,主要

  2015年7月获得邹城市发展和改革局项目登记备案,2017年2月获得济宁市环

  境保护局环评批复。其中项目一期投资金额为3,700万,预计2017年上半年投

  2017年3月23日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017

  年度固定资产投资计划的议案》,预计2017年度固定资产投资额共计25,193

  万元,其中邹城园区污水处理项目总投资金额为9,950万元。项目主要建设内容

  为:拟建设的邹城园区污水处理项目位于邹城工业园内,包含解毒预处理、MVR

  10500m3/d。废水生物处理规划用地南北长140米,东西长190米,占地面积

  26,600m2;废水预处理规划用地南北长70.6米,东西长106米,占地面积

  7,483.6m2;项目总用地约34,000m2,合51亩。项目建设期为约22个月。该

  决策程序和机制。同时,申请人于2017年1月10日召开的2017年第一次临

  时股东大会审议通过了《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年(2016年-2018

  及中小股东意见,及时进行现金分红事项的信息披露,并于2016年11月30日

  在上海证券交易所公告了《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年(2016年-2018

  利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》

  3、公司不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后

  限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》均已载明《关于进一步落

  实上市公司现金分红有关事项的通知》第二条要求的相关事项,公司严格按照《公

  证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,

  《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,公司于2016

  年11月30日召开的第八届董事会第十一次会议以及2017年1月10日召开的

  2017年第一次临时股东大会审议通过了对《公司章程》中利润分配条款的修订,

  对上市公司利润分配政策的决策机制是否合规,是否建立了对投资者持续、稳定、

  发行人于2016年11月30日和2017年1月10日分别召开第八届董事会

  第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉

  2017年3月23日,发行人第八届董事会第十三次会议审议通过了2016年

  度利润分配方案:以2016年12月末公司总股本581,575,475股为基数,向全

  11,631,509.50元(含税)。此外不进行其他形式分配。申请人2016年度归属

  于母公司的净利润为2,910.20万元,现金分红占合并报表中归属于母公司净利

  会议审议通过的2016年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上

  1、2014年,公司实现归属母公司股东净利润-12,521.45万元,经营业绩出

  2、2015年,公司实现归属母公司股东净利润为789.72万元,考虑到公司

  3、2016年,公司实现归属母公司股东净利润为2,910.20万元,经公司第

  八届董事会第十三次会议通过,公司2016年度利润分配预案为向全体股东发放

  现金股利1,163.15万元,上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过后实施。

  关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定履行审议程序和信息披

  露义务。即期回报被摊薄的,填补回报措施与承诺的内容应明确且具有可操作性。

  事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定履行审议程序和信息披露义

  案》,后经2017年1月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。相

  关公告已于2016年11月30日、2017年1月10日分别在公司指定信息披露媒

  的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  投资者利益,申请人就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认线日公开披露了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风

  标的影响、申请人采取的相关措施及全体董事、高级人员的相关承诺进行了公告,

  2、假设本次发行价格为9.27元/股,对应发行数量为11,408.3063万股,

  58,157.55万股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导

  4、根据公司2016年第三季度报告,2016年1-9月公司归属于母公司所有

  者的净利润为21,597,861.48元(未经审计)、归属于母公司的扣除非经常性损

  益的净利润为12,624,439.62元(未经审计),按照2016年前三季度相关数据

  的4/3进行预测,2016年全年归属于母公司所有者的净利润为28,797,148.64

  元、归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为16,832,586.16元;2017年

  2017年经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测和分红预测,投资者不

  发展,新的项目无法规划、落地。《济宁市城市总体规划(2008-2030年)》出台

  后,公司厂区所在地从2020年起被规划为住宅和商用地,企业的发展受到环保

  及区域规划的双重制约,发展条件和基础受到了种种局限,已经失去了竞争优势。

  排放,同时在搬迁项目建设前先进行环保设施的设计施工,确保新项目产生的“三

  增强市场竞争能力,符合公司做强做大主导产业的发展战略。通过产品升级改造,

  氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、

  截至2016年9月30日,公司拥有技术人员712人,营销人员665,分别

  占公司员工总数的12.2%和11.4%,其中本科以上学历923人,硕士及以上103

  面要做好营销理念创新、资源配置、精细化管理等相关工作,全面提升竞争能力,

  工作,通过电子信息平台的建立,即时传送数据、即时预警、即时采取相应措施,

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法

  2、假设本次发行价格为9.27元/股,对应发行数量为11,408.3063万股,

  58,157.55万股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导

  元;2017年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益的净利润在此预测

  2017年经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测和分红预测,投资者不

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